【摘 要】
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本文以中国1980—2010年的897例腐败案例数据为基础,分析得出:现金是腐败媒介及腐败洗钱的最主要方式之一:通过银行转账腐败赃款是腐败洗钱的常见方式;购买房产、虚构交易、虚构
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本文以中国1980—2010年的897例腐败案例数据为基础,分析得出:现金是腐败媒介及腐败洗钱的最主要方式之一:通过银行转账腐败赃款是腐败洗钱的常见方式;购买房产、虚构交易、虚构债权债务或收入、实体经营是腐败收益顺利清洗的重要途径。腐败程度、腐败时间、腐败等级、腐败时期阶段是腐败洗钱风险的正向作用变量。因此,本文提出为提高预防腐败的有效性,需完善大额现金交易记录信息要素并密切监测,将房地产、贵金属、文物拍卖等高风险领域纳入反洗钱日常监管范围,填写准确的职业信息、根据职业逆向追踪打击等建议。
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