基于大数据环境下的反洗钱工作探讨

来源 :武汉金融 | 被引量 : 0次 | 上传用户:dqqwa
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着人民币国际化、利率逐步市场化、日新月异的互联网金融和客户对金融服务要求的日益提高,金融机构处于前所未有的"危"与"机"并存的新常态。金融业作为产生大数据的典型行业,应以数据为先、风险为本,使金融安全在管控之中,为金融创新提供可靠支撑。本文围绕信息安全、风险管控、数据共享、人才培养等方面进行研究,探索基于大数据环境下反洗钱工作的有效途径。
其他文献
目的观察关节镜下自体腘绳肌腱单双束重建前交叉韧带患者术后早期膝关节位置觉和运动觉的恢复情况,并比较有无差异。方法50例单侧前交叉韧带损伤后重建患者非随机分为两组,单
目的:探讨复方青黛胶囊治疗寻常型银屑病的疗效及对患者生命质量、血清炎性反应因子、血流变学指标的影响。方法:选取2015年6月至2016年2月绵阳市中医医院收治的寻常型银屑病
作为金融四大支柱之一的信托成为了房地产行业融资的新亮点,房地产发展REITs信托可有三种模式。通过分析指出当前较符合我国REITs产品要求的金融体制是信托计划模式。而这一
<正>湿化瓶吸氧是临床为患者吸氧时用的一般诊疗用品,是临床患者吸氧必不可少的工具,通过管道间接与浅表体黏膜接触的器具。目前医院氧气湿化瓶普遍采用的是反复使用的湿化瓶
近年来,原油产量增长迅速,炼厂加工的原油种类也日趋复杂。原油中含有的各种盐类不仅在加工过程中容易造成炉管、换热器结垢,氯化物和硫化物水解生成的HCl和H2S会使加工装置
如何有效地解决管理层与股东、大股东与中小股东之间的代理冲突问题,始终是公司治理研究的核心主题。随着专业化的机构投资者规模的不断增长,其在解决公司治理问题中的正面作
在成文法的法律传统之下,民法典常常包含着一个民族的精神密码,表达了一个民族对一系列关键问题的基本立场,我国正在编纂的民法典也不例外。2017年3月15日审议通过,10月1日施
目的探讨左氧氟沙星与环丙沙星治疗泌尿系感染的成本与效果。方法回顾性分析我院2010年4月~2012年4月所收治的95例泌尿系感染患者的临床资料,按照入院先后顺序随机分为观察组4
中国的资本市场起步较晚,针对证券公司的绩效评比体系还不完善。现有的单项指标的排名评比不能完整的反映一家证券公司的竞争力状况。因此,本文基于因子分析对中国21家上市证