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随着洗钱犯罪活动日益猖獗，建立集中收集分析可疑交易的情报中心（FIU），成为有效预防和打击洗钱犯罪的关键所在。本文根据我国反洗钱监测分析中心运行现状和存在的问题，提出建立全国反洗钱监测分析总中心和各省分中心的构想。
对构建我国反洗钱情报中心的思考
【摘 要】
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随着洗钱犯罪活动日益猖獗，建立集中收集分析可疑交易的情报中心（FIU），成为有效预防和打击洗钱犯罪的关键所在。本文根据我国反洗钱监测分析中心运行现状和存在的问题，提出建立全
【机 构】
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中国人民银行塔城地区中心支行
【出 处】
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西安金融
【发表日期】
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2006年8期
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