论文部分内容阅读
大额交易和可疑交易报告制度是我国反洗钱三大制度之一,其重要性不言而喻。从该制度这几年执行的情况来看,它确实在反洗钱工作中发挥了一定的作用,但其成本高昂、对客户隐私保护不足的问题也暴露出来,本文就这两个问题作了阐述,并提出了自己的一点对策。
对大额和可疑交易报告制度的一点思考
【摘 要】
：
大额交易和可疑交易报告制度是我国反洗钱三大制度之一,其重要性不言而喻。从该制度这几年执行的情况来看,它确实在反洗钱工作中发挥了一定的作用,但其成本高昂、对客户隐私
【机 构】
：
南开大学法学院,
【出 处】
：
法制与经济(下旬刊)
【发表日期】
：
2009年08期
其他文献
美利纸业工业园区林纸基地的灌溉用水采用处理后的造纸废水与黄河水按比例混合灌溉，本文通过对该工业园区内土壤环境质量监测结果进行分析，掌握园区内土壤环境质量变化，确定污灌
水损(即供水损失)是我单位业务管理工作的一项突出矛盾,管内各给水站水损率参差不齐.造成水损的主要原因有管材选择不当造成的管道漏水,如镀锌钢管与灰口铸铁管.因此,供水管
提出无锑富液式密封启动型铅酸蓄电池是现代启动型铅酸蓄电池的发展方向和21世纪国内外市场的主导产品，结合开发实践探讨了无锑富液式密封启动型铅酸蓄电池开发的技术，工艺要点
下乡走了一些学校，听了很多课之后，我非常欣喜地看到中小学课堂教学中显现出来了很强的“牛活化”意识，可以说这已成了新课程实践中一个非常重要的突破几。
<正>晚明帖学大家董其昌于《容台集》自评道:"余书与赵文敏较,各有长短,行间茂密,千字一同,吾不如赵,若临仿历代,赵得十一,吾得十七。又赵书因熟得俗态,吾书因生得秀色。"他
期刊
血液系统副作用是抗癫药物 (AEDs)的主要副作用之一 ,其临床表现及处理方法是临床医生、患者及其家属所共同关心的问题。一、AEDs对血液系统的影响大量个案报道及几项大样
Spitz痣又称梭形和上皮样细胞痣（spindle cell and epithelioid cell nevus），是一种后天发生的良性黑素细胞增生性疾病，在组织病理上容易与黑素瘤混淆。本病多发生于儿童和青少年
行政区划是一个国家基本政治制度的重要组成部分,是大国治理的基础和基本手段,它关系着国家政权建设、民族团结、经济社会发展、资源开发利用、行政管理效率等方方面面,其研
随着科学技术的逐渐进步,互联网技术也发生了日新月益的变化,网络传输能力得到了快速提高,作为新一代互联网应用的标志,流媒体技术在近几年也得到了快速的发展,其应用领域也