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香港反洗钱机制及对内地的启示
香港反洗钱机制及对内地的启示
来源 :西南金融 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gongwj123
【摘 要】
:
<正>一、香港反洗钱法律制度香港的反洗钱法规体系由两部分组成:一是反洗钱刑法制度。主要由1989年《贩毒(追讨利益)条例》(第405章)、1994年《有组织及严重罪行条例》
【作 者】
:
甘力
【机 构】
:
中国人民银行成都分行
【出 处】
:
西南金融
【发表日期】
:
2010年08期
【关键词】
:
可疑交易报告
反洗钱法律制度
反洗钱工作
反洗钱监管
反洗钱义务
风险为本
反洗钱机制
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<正>一、香港反洗钱法律制度香港的反洗钱法规体系由两部分组成:一是反洗钱刑法制度。主要由1989年《贩毒(追讨利益)条例》(第405章)、1994年《有组织及严重罪行条例》
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