【摘 要】
：
我国在对金融实施新监管不久,便发现大量大额可疑资金交易,反洗钱取得的 成果也表明,进一步完善金融监管势在必行.鉴于立法、司法等方面存在的种种问题,更有效地控制洗钱犯罪
论文部分内容阅读
我国在对金融实施新监管不久,便发现大量大额可疑资金交易,反洗钱取得的 成果也表明,进一步完善金融监管势在必行.鉴于立法、司法等方面存在的种种问题,更有效地控制洗钱犯罪,应从完善法律法规,设立独立机构,专门控制,借鉴国际经验,完善金融监管,协作机制建立,构建"可疑洗钱犯罪报告系统"信息网络等方面采取切实可行的措施.
其他文献
目的：通过临床手术观察,眉上提术可以补充点式重睑的局限性,更广泛的扩大了适应点式重睑的人群。方法：165例其中女152例,男13例的临床观察术前设计、术中手术操作步骤。结果：对1
格构式复合材料塔采用了由钢制螺栓机械连接的D型复合材料管,其中复合材料管制孔和螺栓预紧力对杆件承载力影响还没有相关研究,其承载特性不太清楚.为准确掌握D型复合材料管
目的：探讨脑分水岭梗死与颅内外血管病变的关系。方法：对65例经头颅MRI检查证实为分水岭脑梗塞的患者行CTA或DSA检查颅内外血管的病变情况。结果：65例脑分水岭梗死患者中颅内外
目的：探讨改良式静脉留置针在新生儿胸腔穿刺抽气术的应用。方法：改良式新生儿胸腔穿刺技术是运用改良后的一次性静脉留置针对新生儿气胸进行穿刺抽气。结论：其操作简单,损伤小,
磨煤机噪声信号含有能够表征磨煤机负荷的重要信息,是判断磨煤机运行状态的重要信号,但噪声信号各频段对负荷表征的灵敏度不同,仅靠噪声信号能量难以获取准确可靠的负荷变化
为使电厂脱硫废水循环使用并达到废水零排放目标，采用“微滤（MF）-反渗透（RO）”工艺对预处理后的火电厂脱硫废水进行深度处理。分别考察不同固含量条件下微滤系统的运行稳定性和微
白城地区是吉林省西北部经济文化中心和重要的生态经济区,风、光、煤炭和生物质等能源资源丰富,是国家重点规划的区域能源基地,是国家“十二五”期间及2025年规划的风电、火
为降低机组基建综合成本，提高机组运行经济性水平，某电厂330MW循环流化床机组对风烟系统配置进行技术创新，在国内首次采用一次风机和二次风机单列布置方式。一、二次风机单列布
英国国际发展部长尼克胡德近期与非洲领导人会晤。讨论英国的非洲能源计划。该计划的目的是加速撒哈拉以南非洲一般能源的建设速度。非洲国家在非盟论坛上与英国签订的协议将
<正>新零售是近两年相对传统零售而出现的一个新名词,是指企业以互联网为依托,通过大数据、人工智能等先进技术,对商品的生产、流通与销售过程进行升级改造,进而重塑业态结构