【摘 要】
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我国在对金融实施新监管不久,便发现大量大额可疑资金交易,反洗钱取得的 成果也表明,进一步完善金融监管势在必行.鉴于立法、司法等方面存在的种种问题,更有效地控制洗钱犯罪
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我国在对金融实施新监管不久,便发现大量大额可疑资金交易,反洗钱取得的 成果也表明,进一步完善金融监管势在必行.鉴于立法、司法等方面存在的种种问题,更有效地控制洗钱犯罪,应从完善法律法规,设立独立机构,专门控制,借鉴国际经验,完善金融监管,协作机制建立,构建"可疑洗钱犯罪报告系统"信息网络等方面采取切实可行的措施.
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