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在洗钱方式、手段、渠道多样化的今天,如何有效甄别出反洗钱可疑交易的线索,对于遏制洗钱犯罪尤为重要。本文探讨了审计重要性分析在反洗钱可疑交易线索分析中的应用。
审计重要性分析及其在反洗钱可疑交易线索分析中的引入
【摘 要】
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在洗钱方式、手段、渠道多样化的今天,如何有效甄别出反洗钱可疑交易的线索,对于遏制洗钱犯罪尤为重要。本文探讨了审计重要性分析在反洗钱可疑交易线索分析中的应用。
【机 构】
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中国人民银行郑州培训学院
【出 处】
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武汉金融
【发表日期】
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2006年05期
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