【摘 要】
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<正>银行作为经营货币和风险的特殊企业,各类风险贯穿于经营管理始终,其中案件风险由于危害大、影响深,不仅会造成银行和客户资金损失、声誉受损,甚至会引发一系列连锁反应,
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<正>银行作为经营货币和风险的特殊企业,各类风险贯穿于经营管理始终,其中案件风险由于危害大、影响深,不仅会造成银行和客户资金损失、声誉受损,甚至会引发一系列连锁反应,所以案件风险防控一直是银行风险管理的重要组成部分。尤其是近年来,受经济滑坡,及民间借贷、非法集资、违规高息揽存等社会不良习气影响,银行系统各类案件有所抬头,外部骗贷案件和内部违规案件增加,民间借贷、非法集资相互勾连的银行案件突出,这些案件既有内外勾结产生的案件,也有因银
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