关注反洗钱客户身份识别问题

来源 :金融博览 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lu_bo_123
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
<正>2017年10月20日,中国人民银行下发了《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(以下简称《通知》),为提高反洗钱客户身份识别的有效性,《通知》对义务机构的识别工作作出了明确规定。为此,笔者选择了某市15家金融机构作为样本进行调研,发现四大问题亟须关注。四大问题。一是开户程序趋于复杂。一些特殊客户在银行开户时,需
其他文献
2014年,湖北省黄石市被国家民政部正式授予"全国社区治理与服务创新实验区"。在未来,黄石市也将利用三年时间全力打造符合于国家级标准的"社区治理与服务创新实验区",实现在十八
获取建筑表面风荷载特性的主要方法有数值模拟、风洞试验模拟以及现场实测。虽然每种方法都有着各自的优缺点,但现场实测作为最直接也是最为基础的研究手段,是检验其他两种方
[摘要]随着时代的进步与社会的发展,人们的生活水平不断提高,对精神文化生活也有了更高的要求。在这样的需求下,各种文化娱乐活动应运而生,群众文化呈现出一片生机盎然的景象。广场舞因其强身健体的特性,是当下普通百姓的娱乐活动之一。本文选取北海公园的广场舞为调研对象,以广场舞的存在原因、公园对广场舞的态度、广场舞舞蹈语言几个角度为着眼点,并总结了调研过程的不足,以期对时下大热的广场舞进行浅层剖析。  [关
[摘要]  陕北民歌“信天游”是我国民族音乐文化中独特的音乐艺术形式。它反映着陕北人民在艰苦的生活环境中,对人生的理解与对命运抗争的一种情感表达。其内容丰富,感情真挚,是我国音乐文化宝库中的艺术瑰宝。本文将从“信天游”产生的地理背景、文化背景、艺术特征及其新发展等不同方面阐述信天游的艺术价值与社会影响。  [关键词]信天游 地理文化背景 艺术特征传承与发展  在北纬32度、东经107度的地方,有着
《尚书》“虞书”关于虞舜的记载大体是可信的。对诸子中有关舜的记载,应该纳入诸子争鸣的大背景下加以考察,做一番比较鉴别的工作,区别出哪些是大舜时代所固有的,哪些是后来
目的:探讨恶性梗阻性黄疸胆道支架置入的临床疗效及并发症的发病原因及相应的处理方法。方法:我院2009-01~2011-01的80例恶性梗阻性黄疸病人,经逆行胰胆管造影并胆道支架置入
高效快速掘进系统的协同控制需要以工作面采掘、支护、运输工艺为基础,实现采掘、破碎、支护等多个移动设备之间协同行走和运输系统联动控制。针对上述需求,将高效快速掘进系
为研究灵芝孢子粉对小鼠免疫功能和辐射损伤的影响 ,选择了检测免疫调节和抗辐射损伤的 10项指标 ,对灵芝孢子粉的功效作用进行了测定。试验结果表明 :灵芝孢子粉可提高小鼠
建设社会主义新农村是十六届五中全会提出的“十一五”期间的重大历史任务,新疆是农业大区,又是一个边疆少数民族自治区,农村人口占全区总人口的六成以上,而且地域辽阔,城乡