【摘 要】
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近年来,随着经济放缓,各种周期性、结构性、体制性问题交叉叠加出现,各领域的洗钱风险日益凸显.新形势下,反洗钱工作紧跟货币和金融创新的步伐,不断研究复杂条件下洗钱犯罪的
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近年来,随着经济放缓,各种周期性、结构性、体制性问题交叉叠加出现,各领域的洗钱风险日益凸显.新形势下,反洗钱工作紧跟货币和金融创新的步伐,不断研究复杂条件下洗钱犯罪的新手法、新路径,探索创新监测方法、工具和模型,反洗钱工作有效性不断提升.但是,在各级监管检查中可疑账户后续控制措施不足的情况依然存在,银行业义务机构在报送可疑交易报告后,未采取必要的内部控制措施,仍提供无差别的金融服务,违法犯罪资金得以继续转移.为有效控制可疑账户,履行银行业义务机构维护金融秩序、保障金融安全的社会责任,本文以可疑账户后续处理现状及监管理念为基础,结合实际工作中存在的问题,对后续处置措施进行研究,同时以银行业义务机构做好可疑账户处置的社会责任为视角,展开延伸探讨.
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