【摘 要】
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洗钱就是通过犯罪手段实现金钱合法化。而且洗钱犯罪还维系了其他的犯罪行为,也是维持犯罪之生命线。洗钱活动对正常经济与金融秩序造成扰乱,危害社会安全,尤其通过洗钱还助
【基金项目】
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2014年陕西省教育厅2014年科学研究计划(项目编号:14JK2005)资助
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洗钱就是通过犯罪手段实现金钱合法化。而且洗钱犯罪还维系了其他的犯罪行为,也是维持犯罪之生命线。洗钱活动对正常经济与金融秩序造成扰乱,危害社会安全,尤其通过洗钱还助长了腐败风气蔓延。而数据挖掘技术能够快速处理大量的金融数据,识别可疑洗钱行为,让反洗钱过程的结构更加简单、更具有效率。该文阐述数据挖掘技术的流程,以聚类算法与具备孤立点的挖掘算法构建了CBLOF算法,在此基础上形成识别可疑洗钱行为模式方法,为防范洗钱交易提供参考依据。
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