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伴随中国经济的持续增长和国际经贸交往的日益发展，犯罪分子利用我国金融监管体系和其它商业机构组织制度的不完善进行的洗钱活动日益增多，已经广泛涉及证券、保险、房地产等各个行业，并在银行业此类犯罪最为猖獗。每年通过各类途径的洗钱数额达数千亿人民币之多．并有愈演愈烈之势。它不仅扰乱我国正常的经济、金融秩序，并对社会稳定产生不利影响。能否有效进行有效的反洗钱成为当前新形式下一项刻不容缓的工作。