从一本现金支票保管倒流现象引发的思考

来源 :审计与理财 | 被引量 : 0次 | 上传用户：cjcjmalei

【摘要】

：

我们在对某支行开展内控检查时,发现该行库存的重要空白凭证处,有一本加盖某开户银行账号和＂作废＂标记的现金支票（起讫号为00040351-00040375）赫然出现在库存的重要空白凭证里。

【作者】

：

周庆兰张群

【机构】

：

中国人民银行宜丰县支行,中国人民银行南昌市中心支行

【出处】

：

审计与理财

【发表日期】

：

2011年11期

【关键词】

：

现金支票重要空白凭证倒流保管银行账号商业银行库存内控

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我们在对某支行开展内控检查时,发现该行库存的重要空白凭证处,有一本加盖某开户银行账号和＂作废＂标记的现金支票（起讫号为00040351-00040375）赫然出现在库存的重要空白凭证里。已使用过的现金支票缘何出现在重要空白凭证处？经询问,某商业银行在人行出库领取现金支票时未办理重要空白凭证领用手续,

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