【摘 要】
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近年来国际领域反洗钱监管标准在不断升级,逐步确定了风险为本的监管发展方向。在风险为本的反洗钱工作理念中,基于FATF提出的发展要求,要注重做好各个商业银行反洗钱工作监
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近年来国际领域反洗钱监管标准在不断升级,逐步确定了风险为本的监管发展方向。在风险为本的反洗钱工作理念中,基于FATF提出的发展要求,要注重做好各个商业银行反洗钱工作监管。商业银行要注重做好动态化风险评估,对洗钱风险等级进行划分。积极履行多项职责,能将多项管理资源有效投入到洗钱风险领域中。反洗钱内部控制体系建设中,主要是基于多项制度要求明确岗位职责、操作流程等。建立科学化的内部控制体系,保障反洗钱工作机制能稳定运行。
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