【摘 要】
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洗钱、恐怖融资风险评估是近年来人民银行推动风险为本监管的重要措施之一,但是风险评估工作内容多、耗时长,往往占用监管部门大量的监管资源。而义务机构采取相应风险评估方
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洗钱、恐怖融资风险评估是近年来人民银行推动风险为本监管的重要措施之一,但是风险评估工作内容多、耗时长,往往占用监管部门大量的监管资源。而义务机构采取相应风险评估方法,对自身的洗钱风险进行自评估的结果对监管机构开展风险评估有着重要的借鉴意义。义务机构反洗钱分类评级被人民银行在监管中用来衡量机构反洗钱工作的有效性,进而采取差异化、针对性的监管措施。本文在研究吉林省法人机构2019年洗钱风险自评估结果及反洗钱分类评级结果的基础上,以长春辖内8家村镇银行为例,分析总结地方性银行业法人机构风险特征和趋势,采用层次分
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