【摘 要】
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随着社会环境的不断变化以及网络科技的不断发展,跨境赌博的行为和方式也出现新的变化,赌博行为向线上转移,赌博资金“漂白”的方式也更加隐蔽,银行账户作为支付工具首当其冲
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随着社会环境的不断变化以及网络科技的不断发展,跨境赌博的行为和方式也出现新的变化,赌博行为向线上转移,赌博资金“漂白”的方式也更加隐蔽,银行账户作为支付工具首当其冲,治理跨境赌博资金链,切实防范账户风险,是金融机构风险防控的重点环节,也是金融机构义不容辞的社会责任。文章从国内跨境赌博资金链治理工作新态势及所处区域的情况,进行整理剖析,当前防控治理方面存在的困难和问题,并提出相关工作建议。
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