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典当行是我国反洗钱立法和执法未覆盖的机构,在准入、变更、退出等运营管理过程以及收当、赎当、绝当及超范围的业务经营中,都存在较多的洗钱风险隐患。应当加强中国人民银行、商务部、公安部等各部门的联合合作,充分发挥典当行业自律组织的功能。
典当行洗钱风险防范与监管对策研究
【摘 要】
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典当行是我国反洗钱立法和执法未覆盖的机构,在准入、变更、退出等运营管理过程以及收当、赎当、绝当及超范围的业务经营中,都存在较多的洗钱风险隐患。应当加强中国人民银行
【机 构】
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辽宁大学法学院
【出 处】
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金融纵横
【发表日期】
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2014年6期
【基金项目】
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文是教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“加快发展民营金融机构的法律保障研究”（13JZD012）的阶段性成果.
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