从银行结算账户管理上防范洗钱风险

来源 :金融会计 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qqboygogogogo
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
其他文献
刑事错案的发生既有执法思想、执法理念方面的因素,也有司法制度本身的因素。刑事错案的发生是可预防的。集中式的错案纠正在我国司法民主化进程中发挥了积极的作用,但有局限
为了更合理地确定离心压缩机叶轮与轴之间的配合关系,综合研究了叶轮外径及转子转速对接触应力的影响,并提出相应的装配过盈量计算模型。叶轮外径沿轴向方向呈一定的规律变化
有效洞察雇主的技能需求对高职院校人才培养改革具有重要参照价值。通过对近万条网络招聘信息的数据挖掘及文本分析,检验和探讨人工智能领域对高职毕业生的技能需求。研究发
按论元指派的原则,本文论证汉语客事宾语在句法结构上必须是谓语动词的补足 语。如果客事宾语出现在不同的句法位置,它是从动词的补足语位衍生而来的,原 因是客事宾语要作焦点。
音乐理论是在开展音乐教学及音乐探究的过程中,根据音乐本质和各个部分的专业性知识总结而成的理论思想,其能够在音乐教学课堂上作为重要的教学工具,为学生提供全面科学的音
编者按:2001年,国家启动了新世纪基础教育课程改革,经过十余年的实践探索,各学科课程标准的理念和目标逐步得到广大中小学教师的认同,课程改革取得了显著的成效。同时,在课程
在严重干旱背景下,2010年6月27日—30日广西西北部出现大暴雨,28日凌云—凤山交界发生3级(ML)震群活动,采用多台法计算主震30 km范围内震群前后及期间2.0级以上地震波速比,并
随着当前信息技术的快速普及和发展,信息技术在我国社会和经济的各个领域及行业得到了迅速的普及和应用,而在各行各业发展中不可缺少的应用文写作也日益开始应用最新的信息技
近年,一些不法分子针对社会保险金的违法犯罪时有发生,但对诈骗社保基金的行为如何处理,司法实践中做法不一,有的行为人得到刑事处罚,有的被给予行政处分,还有的在被追回社会