银行贷记卡套现种类、危害及防范措施

来源 :河北金融 | 被引量 : 0次 | 上传用户：wai123414

【摘要】

：

银行贷记卡套现是指持卡人不通过正常合法手续(ATM机或柜台)提取现金,而通过其他手段将卡中信用额度内的资金以现金的方式套取,同时又不支付银行提现费用的行为。一、贷记卡

【作者】

：

宋治雍张淑英

【机构】

：

中国农业银行审计局济南分局

【出处】

：

河北金融

【发表日期】

：

2012年11期

【关键词】

：

贷记卡防范措施持卡人套现人民银行特约商户信用额度正常合危害小额贷款公司

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银行贷记卡套现是指持卡人不通过正常合法手续(ATM机或柜台)提取现金,而通过其他手段将卡中信用额度内的资金以现金的方式套取,同时又不支付银行提现费用的行为。一、贷记卡套现的种类一是持卡人"自买自卖",在自家商户POS机上频繁用信,利用透支额度解决经营资金需求。公司高管或财务人员利用公司的知名度,在银行申请

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