突破洗钱立法国际难题——反洗钱法立法的几大看点

来源 :观察与思考 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tangtongyue
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
对符合一定条件的公职人员重点进行身份识别客户身份识别制度是反洗钱预防制度的第一道关口。为在犯罪所得进入交易领域之初建立客户身份与资金、交易的对应关系,为今后辨别资金的真实性质和交易的真实目的、追查实际所有人和受益人打下基础,草案中令人注目地 It is the first pass of the anti-money laundering prevention system to identify the client identification system that focuses on certain public officials who meet certain conditions. In order to establish the correspondence between client’s identity and capital and transaction at the beginning of the transaction of criminal proceeds, and lay the foundation for tracing the actual owners and beneficiaries for the real purpose of identifying the true nature of the funds and trades in the future,
其他文献
初来乍到打响第一炮我是2004年10月28日从江西来店口镇派出所报到的,11月1日开始正式工作。
培养学生的创造性思维,是新一轮课程改革标准提出的又一新型教学理念与目标要求,而小学科学是培养学生创新思维的重要学科.为了提高小学科学课的教学质量,促进学生的全面发展
戴夫·斯普里特斯是芝加哥一个极受欢迎的电视新闻节目的气象预报员.在工作方面,戴夫做得非常出色,这份不需要付出太多努力的工作却让他赚了很多钱.现在,他又和纽约一家
期刊
学生是学习的主体,在教学过程中,教师应关注学生的学习行为,引导学生对自己的学习行为进行反思,调整学习策略,提高语文学习成效,提升语文学习能力。同时,充分挖掘学生的自我
虽然最后由于种种原因中国没有签署《规约》,但中国政府一直关注着国际刑事法院的发展,每次都派代表作为观察员列席国际刑事法院的缔约国大会。
据1月26日<羊城晚报>报道,手机拍照惹来纠纷不断,报道举例说,王某与李某在桑拿浴室洗澡时,躺在椅子上玩手机.李某拿出带摄像功能的手机炫耀,不断朝四处拍摄,并把"实景"照片发
期刊
今年春运期间,东南沿海省市的票贩子们"有点烦".春运开始后,上海铁路公安局从福州、杭州、上海、南京、合肥等地抽调20名铁警,分成5个小分队,开展异地打击票贩的旋风行动.他
期刊
小学数学作为学习的起点,对于学生今后的学习与成长至关重要.由于数学来源于生活,应用于生活,因此,将小学数学回归生活, 能让数学的学习变得更有趣.文章分析了小学数学教学回
近30年来,改革开放使得珠三角、长三角迅速跃升为中国经济最活跃的“两极”。中国经济出现了“南快北慢”、“东高西低”两个不平衡。天津虽贵为“直辖市”,却正处于不平衡的结
高中化学相较其它学科而言,学习内容难度较大,对学生的抽象思维能力和逻辑思维能力的要求较高。学习任何学科都有方法,针对化学来说,学生需掌握基础知识,学会融会贯通和举一