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本文基于对江苏省银行机构虚拟电子账户推广使用情况的调查,结合基层央行账户管理、反洗钱工作实践,剖析了虚拟电子账户开立使用中存在的合规性、远程在线开户采取简化的客户身份识别难、资金监测与取证难、客户身份资料及交易记录存在丢失隐患等四方面问题,并提出相应对策建议。
商业银行虚拟电子账户开立使用中存在的问题应予关注
【摘 要】
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本文基于对江苏省银行机构虚拟电子账户推广使用情况的调查,结合基层央行账户管理、反洗钱工作实践,剖析了虚拟电子账户开立使用中存在的合规性、远程在线开户采取简化的客户
【机 构】
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中国人民银行连云港市中心支行
【出 处】
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金融会计
【发表日期】
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2015年07期
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