【摘 要】
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近年来,银行业金融诈骗案件呈现出涉案金额大、数量多的持续上升趋势,给银行稳健经营和维护客户资金安全带来极大风险。如何防范金融诈骗,提高银行业整体防控能力,保障银行资
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近年来,银行业金融诈骗案件呈现出涉案金额大、数量多的持续上升趋势,给银行稳健经营和维护客户资金安全带来极大风险。如何防范金融诈骗,提高银行业整体防控能力,保障银行资金安全,是摆在当前的重要问题。本文分析了金融诈骗案件频发的主要原因,银行业在金融诈骗案件防控中存在的主要问题,从加强员工教育、关注重点环节、部门整体联动、落实责任追究、加强营业网点诈骗案件防控能力等方面提出了针对性的措施。
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