【摘 要】
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近期多家国际银行因违反反洗钱监管要求相继被予以严厉处罚或调查,案件涉案金额大、处罚力度大.反洗钱处罚原因可归纳为金融机构合规意识不足、违反制裁规定、客户调查不充分
【机 构】
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中国工商银行工银欧洲阿姆斯特丹分行
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近期多家国际银行因违反反洗钱监管要求相继被予以严厉处罚或调查,案件涉案金额大、处罚力度大.反洗钱处罚原因可归纳为金融机构合规意识不足、违反制裁规定、客户调查不充分、未报送异常交易或报送不及时.随着中资银行在国际市场的影响力不断提升,境外监管对中资银行反洗钱管控关注度明显提高.境外中资银行应当引以为鉴,强化反洗钱内控环境控制、遵守制裁法规、强化客户尽职调查、加强可疑交易监控,深入持久地做好各项反洗钱工作,管控洗钱风险,坚决杜绝洗钱事件的发生.
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