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期刊论文
银行业如何做好反洗钱工作?
银行业如何做好反洗钱工作?
来源 :金融电子化 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tnnd_5460
【摘 要】
:
首先,在积极推进我国反洗钱的法制建设的同时,人民银行应建立健全与之相配套的银行业反洗钱的行政法规制度,使反洗钱工作真正实现制度化,法律化。不仅明确反洗钱的对象、范围、使
【作 者】
:
秦莹
【机 构】
:
广东发展银行
【出 处】
:
金融电子化
【发表日期】
:
2005年9期
【关键词】
:
反洗钱
银行业
法制建设
行政法规
人民银行
制度化
法律化
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首先,在积极推进我国反洗钱的法制建设的同时,人民银行应建立健全与之相配套的银行业反洗钱的行政法规制度,使反洗钱工作真正实现制度化,法律化。不仅明确反洗钱的对象、范围、使之达到国际反洗钱规范的宽泛性,同时对洗钱行为形式的规范也须进一步拓宽。
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