【摘 要】
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<正>可疑交易报告是金融机构进行可疑交易分析甄别,履行可疑交易报告核心义务的成果反映,也是金融机构发现洗钱行为,积极参与打击洗钱犯罪的利器。可疑交易报告立案率和成果转化率的高低,是衡量可疑交易报告有效性的价值标准。目前,可疑交易报告质量不高,情报信息价值较低等问题仍然存在,有效提升金融机构可疑交易甄别水平,提升可疑交易报告利用转化率是增强反洗钱工作有效性的重中之重。
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<正>可疑交易报告是金融机构进行可疑交易分析甄别,履行可疑交易报告核心义务的成果反映,也是金融机构发现洗钱行为,积极参与打击洗钱犯罪的利器。可疑交易报告立案率和成果转化率的高低,是衡量可疑交易报告有效性的价值标准。目前,可疑交易报告质量不高,情报信息价值较低等问题仍然存在,有效提升金融机构可疑交易甄别水平,提升可疑交易报告利用转化率是增强反洗钱工作有效性的重中之重。
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