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网上银行业务由于其虚拟性、迅捷性、保密性、国际性等特点,给银行客户带来方便的同时,也为犯罪分子洗钱活动提供了可乘之机.因此,我们要认真研究网银业务中非法交易的方式和特点,防范非法交易通过网上银行滋生和蔓延,促进网上银行业务的健康发展.
网上银行反洗钱的风险分析及措施
【摘 要】
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网上银行业务由于其虚拟性、迅捷性、保密性、国际性等特点,给银行客户带来方便的同时,也为犯罪分子洗钱活动提供了可乘之机.因此,我们要认真研究网银业务中非法交易的方式和
【机 构】
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中国人民银行华亭县支行
【出 处】
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神州
【发表日期】
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2018年34期
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