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在当前经济全球化、资本国际化及信息高速发展的时代背景下,走私、贩毒、黑社会有组织犯罪及各种经济犯罪的大量产生,而犯罪产生的大笔非法来源的资金收益只得依赖洗钱这一手段将非法收入合法化,从而导致洗钱这一活动在国内外愈演愈烈.洗钱不但破坏了社会信用度基础,威胁金融、经济安全,而且带来了一系列的社会政治问题,严重的威胁了国家安全和社会稳定.