【摘 要】
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本文对大数据概念及相关技术进行了介绍,并分析了当前反洗钱工作面临的两方面挑战:洗钱渠道、手段日趋多元化导致单一金融机构无法准确判断可疑交易,以及目前的反洗钱分业监
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本文对大数据概念及相关技术进行了介绍,并分析了当前反洗钱工作面临的两方面挑战:洗钱渠道、手段日趋多元化导致单一金融机构无法准确判断可疑交易,以及目前的反洗钱分业监管体制在应对洗钱犯罪时日益显现出协作无力的窘境。在此基础上,笔者对基于大数据的反洗钱模型进行了探讨,并提出了相关的建议,如进一步加强部门之间的协作力度、增强人才培训意识、确保信息安全等。
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