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近日,为防范化解金融风险,提升金融机构反洗钱工作水平,中国人民银行会同银保监会、证监会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(修订草案征求意见稿)》(以下简称《办法》),并向社会公开征求意见。
巧用知识图谱,反洗钱告别“单线突破”
【摘 要】
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近日,为防范化解金融风险,提升金融机构反洗钱工作水平,中国人民银行会同银保监会、证监会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(修订草案征求
【机 构】
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同盾科技
【出 处】
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中国金融电脑
【发表日期】
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2021年5期
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