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在“风险为本”监管导向下，反洗钱反恐怖融资全球标准的制定者—金融行动特别工作组（FATF），官网相继发布了多篇报告及最佳实践指引。本文简要梳理介绍不同国家和地区运用创新科技手段、方法提升反洗钱反恐怖融资、现场及非现场监管工作的质效，并结合实际提出几点建议。
反洗钱反恐怖融资工作应用新技术的优势和挑战
【摘 要】
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在“风险为本”监管导向下，反洗钱反恐怖融资全球标准的制定者—金融行动特别工作组（FATF），官网相继发布了多篇报告及最佳实践指引。本文简要梳理介绍不同国家和地区运用创新科技手段、方法提升反洗钱反恐怖融资、现场及非现场监管工作的质效，并结合实际提出几点建议。
【机 构】
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中国人民银行哈尔滨中心支行
【出 处】
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黑龙江金融
【发表日期】
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2022年04期
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