虚拟货币洗钱风险研究及监管对策——基于FATF监管指引视角

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随着计算机网络和电子商务的日益普及,虚拟货币的使用愈加广泛。以比特币、莱特币为代表的虚拟货币,目前尚未纳入《反洗钱法》的监管范围,法律地位不明确,极易被洗钱分子利用进行洗钱活动。本文从我国目前虚拟货币发展和监管现状入手,分析其交易背后潜在的洗钱风险,参照FATF组织《虚拟货币风险为本方法指引》中的监管建议在国家和监管部门、实体层面的实际应用,提出相关对策建议。
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