商业银行互联网金融反洗钱的挑战与对策

来源 :杭州金融研修学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：winterzeng

【摘要】

：

<正>随着反洗钱监管的不断加强和法律法规的不断完善,不法分子通过金融机构进行洗钱的成本和风险越来越大,洗钱活动有向特定非金融领域和新兴互联网金融领域转移的趋势,洗钱

【作者】

：

杨玉彬

【机构】

：

中国工商银行四川资阳分行

【出处】

：

杭州金融研修学院学报

【发表日期】

：

2017年10期

【关键词】

：

互联网金融反洗钱反洗钱工作互联网金融业务商业银行挑战与对策

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<正>随着反洗钱监管的不断加强和法律法规的不断完善,不法分子通过金融机构进行洗钱的成本和风险越来越大,洗钱活动有向特定非金融领域和新兴互联网金融领域转移的趋势,洗钱犯罪呈现由传统支付工具向信息化支付工具转移的特征,当前我国网络洗钱犯罪呈高发态势,不法分子利用网络交易洗钱已成新常态。互联网金融业务呈现出快

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