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网络银行业务与反洗钱的思考
网络银行业务与反洗钱的思考
来源 :集团经济研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户:XU739603
【摘 要】
:
一、洗钱与网络银行的概念洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使
【作 者】
:
徐玫
【机 构】
:
重庆工商大学财政金融学院
【出 处】
:
集团经济研究
【发表日期】
:
2007年06S期
【关键词】
:
网络银行业务
反洗钱
黑社会性质
恐怖活动犯罪
毒品犯罪
组织犯罪
违法所得
走私犯罪
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一、洗钱与网络银行的概念洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。反洗钱已经成为打击犯罪的重要内容。
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