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网络银行反洗钱工作存在的问题及对策
网络银行反洗钱工作存在的问题及对策
来源 :现代经济信息 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kings0578
【摘 要】
:
随着互联网技术的不断发展,网络银行已成为银行业务渠道和市场营销的主要手段之一。网络银行为我们带来便利的同时,也为不法分子洗钱提供了新的渠道,藏匿和转移赃款变得更加
【作 者】
:
吴明辉
【机 构】
:
东方基金管理有限责任公司;
【出 处】
:
现代经济信息
【发表日期】
:
2004年期
【关键词】
:
网络银行
反洗钱
法律法规
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随着互联网技术的不断发展,网络银行已成为银行业务渠道和市场营销的主要手段之一。网络银行为我们带来便利的同时,也为不法分子洗钱提供了新的渠道,藏匿和转移赃款变得更加容易,识别和发现洗钱活动变得更加困难。本文分析了网络反洗钱工作中存在的困难,并且提出了几点解决措施。
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