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2014年10月31日,最高人民检察院反贪污贿赂总局局长徐进辉表示,煤炭司副司长魏鹏远家中搜查发现现金折合人民币2亿余元,成为建国以来检察机关一次起获赃款现金数额最大的案件。
媒体报道称,魏鹏远被带走时,家中发现上亿元的现金,执法人员从北京一家银行的分行调去16台点钞机清点,结果当场烧坏了4台。 最高人民检察院31日举行新闻发布会,通报检察机关今年以来查办和预防职务犯罪工作的有关情况。有记者问,今年以来,有关国家发改委官员涉嫌腐败相继落马的新闻被媒体多次报道,社会各界对此十分关注。请问发改委系列案件是如何被发现并立案侦查的?呈现出了哪些特点?在办理这一系列案件中,检察机关下一步工作重点是什么?徐进辉说,今年以来,根据中央反腐败整体部署,最高人民检察院反贪总局直接组织指挥北京、河北、黑龙江等地检察机关,依法立案查办了一批国家发改委工作人员利用职权受贿犯罪案件。
目前,共立案查办11案11人,其中,发改委国家能源局5人,发改委价格司5人、发改委就业和收入分配司1人,分别为:国家能源局副局长、新能源司司长、核电司司长、电力司副司长、煤炭司副司长、价格司原司长、现任司长、副司长、副巡视员,价格司领导班子多数涉嫌职务犯罪。徐进辉表示,从检察机关案件的查办情况来看,主要有以下几个特点:一是所在部门权力过大、权力集中是诱发腐败的重要原因。被查处的这些人大多既是宏观政策的制定者,又是具体项目的审批者,可以直接决定和掌握许多企业的利益得失,想方设法求助于他们的人很多,容易诱发腐败。二是在管理和监督机制上,存在漏洞,缺乏监管,审批权运转不透明,缺乏有效的内外部监督机制。三是收钱办事成为这些人的潜规则,大家心照不宣,长期共同受贿,形成窝案串案。四是犯罪数额特别巨大,涉案金额超过千万元的有6人,其中,煤炭司副司长魏鹏远家中搜查发现现金折合人民币2亿余元,成为建国以来检察机关一次起获赃款现金数额最大的案件。徐进辉强调,在办理发改委系列案件过程中,检察机关始终坚持依法办案,坚持高度重视办案效果和维护社会经济发展大局,特别是注重维护发改委正常工作秩序,坚持一案一通报,对每个犯罪嫌疑人采取强制措施时,都先向发改委主要领导、中层领导通报,得到了国家发改委党组和主要领导的大力支持,保证了案件的正确顺利办理。
上亿现金藏家中为规避风险,据一项对数百个样本的研究,贪官之所以会把大量现金藏在自己家中,主要目的还是为了规避风险。事实上,以现金方式保存贪腐所得是多数贪腐分子的选择,这种做法占了样本总数的61.3%。这是因为,目前已经实行的现金管理和大额数据报送制度,可以在很大程度上迫使行贿资金或其他腐败资金,在金融机构和反洗钱中心留下交易痕迹及交易对手名称:依据中国人民银行有关规定,当单笔存款金额达到或超过1万元现金时,银行应对存款人进行客户身份的识别;当单笔存入现金超过5万元时,银行应同时核对来人和账户持有人的有效身份证件,如发现异常情况,银行还应进一步通过公民身份信息系统对客户身份进行核查。另外,这些藏在家中的大量现金,大部分是受贿所得,而不是贪污所得。当腐败所得来源为贪污时,80%左右的腐败分子会通过洗钱等手段将所得资产合法化,而如果腐败来源是受贿,则只有20%左右的腐败分子会进行洗钱。这是因为行贿和受贿通常相对安全,只要当事人都能保密,一般不易查到。
除此之外,腐败程度越是严重,腐败主体越是会追求资金的安全。因此会将大量的资金先用现金形式保管,等待合适的时机再逐渐转移到房产、证券、股权、实体经营等投资领域。有些公职人员在大量贪污、受贿后,会辞职下海办公司或炒股,用新身份来解释他不正常的暴富。这就是所谓的“先捞后洗”。而一旦中途被发现,就会成为“家中藏匿巨额现金”了。
贪官的藏钱攻略
贪官们在藏钱上煞费苦心,鱼肚、粪坑、枕头、仓库、鱼塘、垃圾桶、煤气罐、女厕所,各式各样的招数,没有他们做不到的,只有别人想不到的。
租买豪宅堆钞票
广东省疾控中心免疫规划所原所长罗耀星收受贿款达1118万。后来家中放不下了,罗耀星就租了一套豪宅专放赃款,并用黑塑料袋扎成一捆一捆,为了防止现金生潮,还在地板上铺上了防潮纸、干燥剂等物,不过这些钱仍然最后发霉。
呼和浩特铁路局原副局长马俊飞自2009年8月至2011年6月不到两年的时间里,收受他人钱物共计超过1.3亿元,查获的现金包括人民币0.88亿、美元419万、欧元30万、英镑2万、港币27万,黄金43.3公斤,几乎平均每两天就要受贿一次。他的赃款赃物主要存放在呼和哈特和北京的两处房子里。
藏境内境外银行
原全国人大副委员长成克杰利用其职务便利,单独或与情妇李平共同收受贿赂款物4109万余元。李平将受贿所得的4109万元,托香港商人张静海帮助其转款、提款,为此付给1150万元的好处费,占全部赃款的四分之一以上。
原郴电国际董事长邓中华,为了“安置”那些战战兢兢弄来的赃款,求助于情妇朱庆华,先后将财物转移至郴州市工商银行保险柜和长沙一个新开的银行保险箱。
屋内屋外到处藏
重庆原司法局长文强将2000万赃款藏入自家别墅楼顶的鱼塘下。
江苏省建设厅原厅长徐其耀把钱经层层塑料纸包装后藏在树洞内、灰堆内、稻田里、屋顶的瓦下,有的甚至藏在粪坑里。
淮海工学院后勤服务总公司原总经理张晋陆把存折放在自己办公室对面女厕所的排气扇里边。
山东省蒙阴县副县长袁锋剑将558万多元公款分100多次存入37家银行,将存折账本等放入茶叶罐埋在花池里。
秦皇岛市煤炭检验中心原主任李小林将1500多万元公款埋于卢龙县老家其父母曾经住过的一处废弃平房院子的地下。
深圳市民政局原局长黄亦辉把千万元巨款和存折藏在一家清洁工存放工具的仓库里,连看门人都不知道。
人称“明星官员”“南霸天”海南文昌市委原书记谢明中将2500余万元现金藏在19个密码箱。
海南省万宁市原副市长林礼深被查纯属意外。他的夫人李某在家中被害,警察在查案时意外地发现床上的枕头里藏有大量存单、存折,共计百万元。然后又在林礼深家的垃圾桶底层发现一个布袋,装着整整10万元人民币。
重庆市巫山县交通局原局长晏大彬案发纯系偶然。楼下住户发现楼上水管爆了,物业在楼上住户卫生间发现8个密封着的矿泉水纸箱,装的全是百元大钞,总计939万元。
江西省赣州市公路局原局长李国蔚用心良苦,他请人精心制作了一个煤气罐专门用来窝藏赃款。更让人惊奇的是,这个用于藏钱的煤气罐还能正常使用。
媒体报道称,魏鹏远被带走时,家中发现上亿元的现金,执法人员从北京一家银行的分行调去16台点钞机清点,结果当场烧坏了4台。 最高人民检察院31日举行新闻发布会,通报检察机关今年以来查办和预防职务犯罪工作的有关情况。有记者问,今年以来,有关国家发改委官员涉嫌腐败相继落马的新闻被媒体多次报道,社会各界对此十分关注。请问发改委系列案件是如何被发现并立案侦查的?呈现出了哪些特点?在办理这一系列案件中,检察机关下一步工作重点是什么?徐进辉说,今年以来,根据中央反腐败整体部署,最高人民检察院反贪总局直接组织指挥北京、河北、黑龙江等地检察机关,依法立案查办了一批国家发改委工作人员利用职权受贿犯罪案件。
目前,共立案查办11案11人,其中,发改委国家能源局5人,发改委价格司5人、发改委就业和收入分配司1人,分别为:国家能源局副局长、新能源司司长、核电司司长、电力司副司长、煤炭司副司长、价格司原司长、现任司长、副司长、副巡视员,价格司领导班子多数涉嫌职务犯罪。徐进辉表示,从检察机关案件的查办情况来看,主要有以下几个特点:一是所在部门权力过大、权力集中是诱发腐败的重要原因。被查处的这些人大多既是宏观政策的制定者,又是具体项目的审批者,可以直接决定和掌握许多企业的利益得失,想方设法求助于他们的人很多,容易诱发腐败。二是在管理和监督机制上,存在漏洞,缺乏监管,审批权运转不透明,缺乏有效的内外部监督机制。三是收钱办事成为这些人的潜规则,大家心照不宣,长期共同受贿,形成窝案串案。四是犯罪数额特别巨大,涉案金额超过千万元的有6人,其中,煤炭司副司长魏鹏远家中搜查发现现金折合人民币2亿余元,成为建国以来检察机关一次起获赃款现金数额最大的案件。徐进辉强调,在办理发改委系列案件过程中,检察机关始终坚持依法办案,坚持高度重视办案效果和维护社会经济发展大局,特别是注重维护发改委正常工作秩序,坚持一案一通报,对每个犯罪嫌疑人采取强制措施时,都先向发改委主要领导、中层领导通报,得到了国家发改委党组和主要领导的大力支持,保证了案件的正确顺利办理。
上亿现金藏家中为规避风险,据一项对数百个样本的研究,贪官之所以会把大量现金藏在自己家中,主要目的还是为了规避风险。事实上,以现金方式保存贪腐所得是多数贪腐分子的选择,这种做法占了样本总数的61.3%。这是因为,目前已经实行的现金管理和大额数据报送制度,可以在很大程度上迫使行贿资金或其他腐败资金,在金融机构和反洗钱中心留下交易痕迹及交易对手名称:依据中国人民银行有关规定,当单笔存款金额达到或超过1万元现金时,银行应对存款人进行客户身份的识别;当单笔存入现金超过5万元时,银行应同时核对来人和账户持有人的有效身份证件,如发现异常情况,银行还应进一步通过公民身份信息系统对客户身份进行核查。另外,这些藏在家中的大量现金,大部分是受贿所得,而不是贪污所得。当腐败所得来源为贪污时,80%左右的腐败分子会通过洗钱等手段将所得资产合法化,而如果腐败来源是受贿,则只有20%左右的腐败分子会进行洗钱。这是因为行贿和受贿通常相对安全,只要当事人都能保密,一般不易查到。
除此之外,腐败程度越是严重,腐败主体越是会追求资金的安全。因此会将大量的资金先用现金形式保管,等待合适的时机再逐渐转移到房产、证券、股权、实体经营等投资领域。有些公职人员在大量贪污、受贿后,会辞职下海办公司或炒股,用新身份来解释他不正常的暴富。这就是所谓的“先捞后洗”。而一旦中途被发现,就会成为“家中藏匿巨额现金”了。
贪官的藏钱攻略
贪官们在藏钱上煞费苦心,鱼肚、粪坑、枕头、仓库、鱼塘、垃圾桶、煤气罐、女厕所,各式各样的招数,没有他们做不到的,只有别人想不到的。
租买豪宅堆钞票
广东省疾控中心免疫规划所原所长罗耀星收受贿款达1118万。后来家中放不下了,罗耀星就租了一套豪宅专放赃款,并用黑塑料袋扎成一捆一捆,为了防止现金生潮,还在地板上铺上了防潮纸、干燥剂等物,不过这些钱仍然最后发霉。
呼和浩特铁路局原副局长马俊飞自2009年8月至2011年6月不到两年的时间里,收受他人钱物共计超过1.3亿元,查获的现金包括人民币0.88亿、美元419万、欧元30万、英镑2万、港币27万,黄金43.3公斤,几乎平均每两天就要受贿一次。他的赃款赃物主要存放在呼和哈特和北京的两处房子里。
藏境内境外银行
原全国人大副委员长成克杰利用其职务便利,单独或与情妇李平共同收受贿赂款物4109万余元。李平将受贿所得的4109万元,托香港商人张静海帮助其转款、提款,为此付给1150万元的好处费,占全部赃款的四分之一以上。
原郴电国际董事长邓中华,为了“安置”那些战战兢兢弄来的赃款,求助于情妇朱庆华,先后将财物转移至郴州市工商银行保险柜和长沙一个新开的银行保险箱。
屋内屋外到处藏
重庆原司法局长文强将2000万赃款藏入自家别墅楼顶的鱼塘下。
江苏省建设厅原厅长徐其耀把钱经层层塑料纸包装后藏在树洞内、灰堆内、稻田里、屋顶的瓦下,有的甚至藏在粪坑里。
淮海工学院后勤服务总公司原总经理张晋陆把存折放在自己办公室对面女厕所的排气扇里边。
山东省蒙阴县副县长袁锋剑将558万多元公款分100多次存入37家银行,将存折账本等放入茶叶罐埋在花池里。
秦皇岛市煤炭检验中心原主任李小林将1500多万元公款埋于卢龙县老家其父母曾经住过的一处废弃平房院子的地下。
深圳市民政局原局长黄亦辉把千万元巨款和存折藏在一家清洁工存放工具的仓库里,连看门人都不知道。
人称“明星官员”“南霸天”海南文昌市委原书记谢明中将2500余万元现金藏在19个密码箱。
海南省万宁市原副市长林礼深被查纯属意外。他的夫人李某在家中被害,警察在查案时意外地发现床上的枕头里藏有大量存单、存折,共计百万元。然后又在林礼深家的垃圾桶底层发现一个布袋,装着整整10万元人民币。
重庆市巫山县交通局原局长晏大彬案发纯系偶然。楼下住户发现楼上水管爆了,物业在楼上住户卫生间发现8个密封着的矿泉水纸箱,装的全是百元大钞,总计939万元。
江西省赣州市公路局原局长李国蔚用心良苦,他请人精心制作了一个煤气罐专门用来窝藏赃款。更让人惊奇的是,这个用于藏钱的煤气罐还能正常使用。