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近几年，洗钱犯罪活动日益猖獗，严重威胁着世界各国的经济发展和社会稳定。打击洗钱犯罪活动已成为维护金融体系稳定、市场经济运行良好和社会秩序安定的迫切要求。可疑交易识别是反洗钱活动中的核心问题，而利用信息技术建立能有效识别可疑交易的反洗钱系统，是反洗钱行动有效开展的重要保障。一些发达国家已经利用各种信息技术建立了自动化检测分析系统，典型代表是美国FinCEN（金融犯罪执法网络）的FAIS系统和澳大利亚AUSTRAC（澳大利亚交易分析与报告中心）的ScreenIT系统。范例推理（CBR，Case—Based R