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<正>风险等级划分是反洗钱工作中一个重要环节。目前,藏区金融机构反洗钱客户风险等级划分仍然存在一些制约因素:一是反洗钱意识淡薄。部分金融机构认为洗钱活动主要是与走私、毒品活动有关,此类案件的发生对身处藏区的迭部县来说几乎是不可能的,从而导致部
反洗钱客户风险等级划分的思考
【摘 要】
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<正>风险等级划分是反洗钱工作中一个重要环节。目前,藏区金融机构反洗钱客户风险等级划分仍然存在一些制约因素:一是反洗钱意识淡薄。部分金融机构认为洗钱活动主要是与走私
【机 构】
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人民银行迭部县支行
【出 处】
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甘肃金融
【发表日期】
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2011年02期
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