【摘 要】
：
洗钱犯罪已成为一种全球性的顽症.在我国由于毒品犯罪、走私犯罪、有组织犯罪的抬头和上升,洗钱犯罪也将成为危害中国金融秩序的一种严重的犯罪.针对洗钱犯罪案件具有国际性
论文部分内容阅读
洗钱犯罪已成为一种全球性的顽症.在我国由于毒品犯罪、走私犯罪、有组织犯罪的抬头和上升,洗钱犯罪也将成为危害中国金融秩序的一种严重的犯罪.针对洗钱犯罪案件具有国际性、专业性、过程复杂性和缺乏可识别的受害者等特点,应以顺、逆向侦查相结合的侦查思路,遵循"货币流"安全第一和各部门联合侦查的原则,制定侦查预案,加大打击毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪和走私犯罪的力度,抓住从案到人、从人到案这一环节,建立完善的社会配套机制和专门的反洗钱机构,加强国际间情报信息交流和侦查协作等侦查工作.
其他文献
＂文学中的城市＂是＂事实城市＂和＂感觉城市＂的结合,在文本中再现城市的过程是一个隐喻化的过程。作为＂芝加哥文艺复兴＂杰出代表人物,桑德堡在《芝加哥诗集》中通过诗歌折射出了其对芝加
目前，内蒙古各类人才总量已达111.1万人。其中党政群团机关16.8万人，专业技术人员50.9万人，企业经营管理人才3.4万人，企事业单位技术工人30万人，农牧乡土人才10万人。在专业技术人
陈云是我们党的老一辈无产阶级革命家，是以毛泽东为核心的第一代党中央领导集体和以邓小平为核心的第二代党中央领导集体的重要成员。他十分关注我们党的党风建设，作出了一系列
资本性支出、无形资产受让开发支出披列作是企业所得税调整项目表中不允许扣除项目下两种重要因素，但经过认真分析及实践检验，不难发现，这两项支出在该项目表中的存在是多余的，甚
宋某,男,53岁,2000年4月6日初诊.主诉为间歇性轻度黄疸30余年,加重1年余.患者曾长期服用保肝、退黄等药物,病情尚稳定,6 a前在市某医院经肝脏穿刺诊断为:Dubin-Johnson综合征
笔者师从付光瑞老师学习付氏钳经皮钳夹治疗四肢不稳定骨折之经验.试用手法复位合布巾钳夹外固定治疗手足部不稳定骨折,取得满意效果,现予以报道,以供同道商榷.
扁平疣是由人类乳头瘤病毒感染所致,好发于颜面及手背,以青少年多见.笔者曾用汉三七治一外伤骨折患者,用药3周,其多年面部及手背扁平疣随之而愈.5 a来,笔者试用本品专治扁平
目前，在基层与群众座谈，一些同志反映他们最反感的是那些“三线干部”。进一步了解才知道，所谓的“三线”即是广播线、电话线、公路线。也就是说，这些干部宣传政策热衷于在广播电
1999～2002年,笔者依据祖国医学理论,采用中医药补肾益气,活血化瘀祛风之法,内外合治白癜风43例,获得较好疗效,现报道如下.
加强预算外资金管理，清理“小金库”，既是深入开展反腐败斗争的一项重要内容，也是贯彻自治区六届三次全委会议精神，实现“两个提高”，做好财致工作的客观要求。近年来，根据财政部的