【摘 要】
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企业银行账户风险分类分级管理是银行业金融机构全面、独立承担企业银行结算账户合规主体责任的重要内容,也是防范不法分子利用企业银行结算账户从事违法犯罪活动的重要手段
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企业银行账户风险分类分级管理是银行业金融机构全面、独立承担企业银行结算账户合规主体责任的重要内容,也是防范不法分子利用企业银行结算账户从事违法犯罪活动的重要手段。目前商业银行未能处理好风险防控和优化服务的关系,导致企业银行账户风险分类分级管理存在诸多问题。本文从实施分类分级管理的现状出发,分析当前商业银行面临的困境及存在的问题,探讨风险等级划分标准和管理措施,以期为商业银行有效开展企业银行账户风险分类分级管理工作提供指引。
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