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本文以海东市为例,分析了小额贷款公司经营的基本情况和潜在的洗钱风险,并从将小额贷款公司纳入反洗钱框架,建立健全小额贷款公司反洗钱机制,构建科学合理的反洗钱监管框架,加强小额贷款公司客户身份识别和可疑交易监测分析工作,加强小额贷款公司的宣传与培训工作等五个方面提出对策建议。
小额贷款公司洗钱风险及监管建议——以青海省海东市为例
【摘 要】
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本文以海东市为例,分析了小额贷款公司经营的基本情况和潜在的洗钱风险,并从将小额贷款公司纳入反洗钱框架,建立健全小额贷款公司反洗钱机制,构建科学合理的反洗钱监管框架,
【机 构】
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中国人民银行海东市中心支行
【出 处】
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西部金融
【发表日期】
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2016年02期
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