金融机构洗钱风险评估监管体系构建研究

来源 :金融发展研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户:AQ0305
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
监管部门对金融机构洗钱风险的评估与监管是风险为本反洗钱监管的重要内容。本文在对金融机构面临的洗钱风险进行分类的基础上,探讨了人民银行对金融机构洗钱风险的评估与分类监管的方法体系,提出了完善评估监管体系相关配套措施的政策建议。
其他文献
当前风行欧美的“第三条道路”政治思潮引起我国学术界的广泛关注,不少学者就此著文立说,并取得相当一批阶段性研究成果。本文作为一个研究综述,着重分析了目前我国学术界关于“
讨论了与TSC无功补偿控制器相关的问题,包括电流无功分量的准确、快速的计算,负载无功功率是感性还是容性的判断,负载无功功率的计算,TSC投切判断。仿真结果说明,TSC无功补偿
西班牙的文学经典《塞莱斯蒂娜》中两位截然相反的叛逆女性 :天使梅莉贝娅和魔鬼塞莱斯蒂娜。梅莉贝娅待字闺中 ,为追求个人幸福 ,与封建礼教对抗 ,违背父母之命 ,与情人幽会
目的了解住院精神分裂症患者代谢综合征的患病率及其相关因素。方法对河北省荣军医院住院的精神分裂症患者作调查,测定其代谢指标,采用《中国成人血脂异常防治指南》(2007)代
毛羽的多少及长短是影响棉纱质量的重要因素 ,在纺纱过程中控制好原料指标、工艺参数、设备状态 ,加强运转操作和温湿度管理 ,合理选用钢领钢丝圈型号 ,就能有效减少棉纱毛羽
目的:面对日益复杂的抗癫痫药应用状况,对传统及新型抗癫痫药的临床应用状况进行评价以期为临床合理用药提供参考。方法:从6个传统抗癫痫药和9个新型抗癫痫药的临床适应证及
2012年以重庆市奉节县栽培的棱晚脐橙和奉晚脐橙为试材,研究不同采收期果实的品质及单果薄膜包装冷库贮藏的效果。结果表明,2月14日至4月15日棱晚脐橙和奉晚脐橙挂树果实可溶
中国特色社会主义理论体系形成的思想渊源问题研究,是中国特色社会主义理论体系研究的重要课题。理论界对此进行了多层面、多视角研究,主要观点有:"马克思主义渊源"说、"毛泽
我国中小企业借贷利息风险的形成、发展及爆发过程中,博弈参与主体的信息往往是非完全的、非对称的,这在某种程度上增加了借贷风险积聚的可能性和突发性。利用贝叶斯博弈理论