【摘 要】
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<正>强化防制洗钱与打击资助恐怖主义机制,健全保险业内部控制及稽核制度,台湾保险业的经验值得借鉴。由于犯罪分子寻找各种方式隐藏非法资金来源,组织恐怖活动的人竭尽所能
【机 构】
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海南经贸学院; 江泰保险经纪公司;
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<正>强化防制洗钱与打击资助恐怖主义机制,健全保险业内部控制及稽核制度,台湾保险业的经验值得借鉴。由于犯罪分子寻找各种方式隐藏非法资金来源,组织恐怖活动的人竭尽所能为该活动融资,而保险公司和保险中介机构的产品与交易的漏洞为洗钱和恐怖融资活动提供了机会,保险业存在着被洗钱和恐怖融资利用的潜在风险,因此,世界主要国家或地区都将保险业纳入反洗钱监管范围,但由于社会经济环境各有特点且所面临的洗钱和恐怖
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