论文部分内容阅读
本文结合《刑法》对"洗钱罪"的定义,从洗钱上游犯罪、是否可以"自洗"、如何界定"明知"、洗钱未遂是否犯罪等几方面进行阐述,澄清了对"洗钱"认识的几种常见误区。
当前社会对洗钱认识的几点误区
【摘 要】
：
本文结合《刑法》对"洗钱罪"的定义,从洗钱上游犯罪、是否可以"自洗"、如何界定"明知"、洗钱未遂是否犯罪等几方面进行阐述,澄清了对"洗钱"认识的几种常见误区。
【机 构】
：
中国人民银行营业管理部
【出 处】
：
财会学习
【发表日期】
：
2018年10期
其他文献
<正> 河北平山战国中山王陵的发掘,其封土上的建筑遗迹,特别是《兆域图》的出土,进一步提供了当时统治者陵墓上设置建筑物的实证,同时也为某些殷墓上曾有建筑物的推断提供了
导演:黄真真编剧:黄真真、侯颖衍、郑善瑜主演:白百何、张孝全、范玮琪、安心亚、伍思凯、谢君豪类型:爱情出品:福建恒业、电广传媒、电影频道上映日期:2013年8月22日剧情简
<正>5月28日,中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会在北京人民大会堂隆重开幕。习近平总书记指出,实现建成社会主义现代化强国的伟大目标,实现中华民族伟
材料基准价格是结算审核重点内容,价格确定精准度会对结算审核工作开展形成直接影响,是审核人员关注重点。为对材料基准价格确定方式展开深层次分析,在此将以青岛市地铁8号线
<正>近日,"套路贷"一词越来越多地出现在大众视野,一些违法犯罪团伙利用部分人急需资金周转或无法从正规渠道获取资金的现状,打着小额借贷公司的旗子,以快速放款为诱饵,哄骗
<正>蔬菜测土施肥技术具有增产增收、节约肥料,提高肥料利用率,减少硝酸盐对蔬菜和环境污染等特点。一、测土配方施肥原则根据蔬菜产量和养分吸收量以及菜田土壤养分状况确定
导演:潘安子编剧:于正主演:周冬雨、陈晓、朱梓骁、赵丽颖、包贝尔、赵文瑄、邬君梅、陆毅类型:剧情、古装、爱情出品:万达影视、湖南广电、上海天娱、于正工作室上映日期:20
铁路工程各项建设施工管理受到铁路工程施工特点的影响,存在安全管理、成本控制以及质量监督等问题。针对这些问题为中心展开研究,制定具体、完善的解决策略,目的在于提高铁
结合沈从文进军都市的进程,对其“乡下人”称谓的微妙心理和复杂内涵进行深入的探讨。“乡下人”称谓既是沈从文思乡情怀的表现,也是他最需要的精神寄托和动力的源泉,既是他