地下钱庄非法买卖外汇模式及打击策略

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狭义角度下的地下钱庄是指私人非法经营的以存款、放款、汇兑为主要业务的金融业商店或者组织机构,其概念并不非常明确。在现代社会,地下钱庄并未得到政府认可,是一种非法金融组织,不仅是因为地下钱庄未经过合法认证,而且因为地下钱庄大多从事洗钱、非法集资、高利贷、买卖外汇和非法跨境汇款等犯罪活动。本文将简单分析地下钱庄非法买卖外汇模式及打击策略,希望能为外汇管理工作提供参考与借鉴。
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