【摘 要】
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为保障国家经济平稳运行、国家汇率政策的执行,外汇局对转口贸易等业务进行了全面的监督检查,要求银行对跨境业务切实履行真实性审查职责但又要求不能影响正常的贸易运作。如
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为保障国家经济平稳运行、国家汇率政策的执行,外汇局对转口贸易等业务进行了全面的监督检查,要求银行对跨境业务切实履行真实性审查职责但又要求不能影响正常的贸易运作。如此,银行如何甄别业务的真实性、如何表明自己已按"展业三原则"切实履行了真实性审查职责,成为了银行开展跨境业务的关键。笔者认为,根据重要性原则,对于标准的业务进行详尽的尽职调查,撰写调查报告,收集相关证据和记录,可以示尽职。
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