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当前可疑支付交易调查中存在的问题及建议
当前可疑支付交易调查中存在的问题及建议
来源 :武汉金融 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ziguangguo
【摘 要】
:
对可疑金融交易信息的分析调查是反洗钱工作的基础,只有通过有效的分析核查,才能在海量的信息中发现真正的洗钱线索,并向司法机关移交.但由于我国反洗钱工作起步晚,受多方面
【作 者】
:
刘清福
曹军
【机 构】
:
中国人民银行荆门市中心支行
【出 处】
:
武汉金融
【发表日期】
:
2005年12期
【关键词】
:
反洗钱
可疑支付交易
问题
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对可疑金融交易信息的分析调查是反洗钱工作的基础,只有通过有效的分析核查,才能在海量的信息中发现真正的洗钱线索,并向司法机关移交.但由于我国反洗钱工作起步晚,受多方面因素的制约,当前的可疑交易分析核查工作仍存在一些问题需要解决.
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