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对可疑金融交易信息的分析调查是反洗钱工作的基础,只有通过有效的分析核查,才能在海量的信息中发现真正的洗钱线索,并向司法机关移交.但由于我国反洗钱工作起步晚,受多方面因素的制约,当前的可疑交易分析核查工作仍存在一些问题需要解决.
当前可疑支付交易调查中存在的问题及建议
【摘 要】
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对可疑金融交易信息的分析调查是反洗钱工作的基础,只有通过有效的分析核查,才能在海量的信息中发现真正的洗钱线索,并向司法机关移交.但由于我国反洗钱工作起步晚,受多方面
【机 构】
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中国人民银行荆门市中心支行
【出 处】
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武汉金融
【发表日期】
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2005年12期
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