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期刊论文
对目前商业银行加强反洗钱工作的思考
对目前商业银行加强反洗钱工作的思考
来源 :现代商业 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gdzsmd
【摘 要】
:
通过银行进行洗钱活动日趋严重,国内商业银行反洗钱工作亦需加强,央行不断强化监管。商业银行需要不断完善健全反洗钱内控机制,科学设置组织机构;加强与监管部门的沟通联系与
【作 者】
:
应小云
【机 构】
:
中国建设银行广州审计分部
【出 处】
:
现代商业
【发表日期】
:
2014年18期
【关键词】
:
商业银行
反洗钱工作
思考与方向
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通过银行进行洗钱活动日趋严重,国内商业银行反洗钱工作亦需加强,央行不断强化监管。商业银行需要不断完善健全反洗钱内控机制,科学设置组织机构;加强与监管部门的沟通联系与信息交流;引入国外银行反洗钱经验;依法循规履行反洗钱义务,才是有效防范商业银行经营风险的有力手段。
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