论文部分内容阅读
"客户身份识别"是金融机构预防和打击洗钱活动的基础工作,如果没有客户身份信息的有效获取技术和制度支持,识别并报告可疑交易就是不可能完成的任务,金融机构反洗钱工作也就失去了重要支撑。本文实证分析了我国金融机构在执行该制度时存在明显的"六不到位"问题,进而提出了切合实际、有前瞻性的五方面政策建议。
金融机构执行客户身份识别制度问题与对策
【摘 要】
：
"客户身份识别"是金融机构预防和打击洗钱活动的基础工作,如果没有客户身份信息的有效获取技术和制度支持,识别并报告可疑交易就是不可能完成的任务,金融机构反洗钱工作也就
【机 构】
：
中国人民银行温州市中心支行
【出 处】
：
浙江金融
【发表日期】
：
2012年02期
其他文献
目的主要探讨妇产科经腹超声与经阴道超声两种检查方式的优缺点。方法对4例妇产科病例的超声检查方式进行比较。结果TAS(经腹超声)可提供较大范围的视野及深度,但需要充盈膀
近几年来,浙江省对外贸易和利用外资势头良好,与快速发展的经济相适应,银行外汇存款大幅增长,外汇资金供应充足。但另一方面,与外汇存款快速增长相反,国内银行外汇信贷业务却
<正>资本市场的发展和金融机构的多元化,金融产品的多样化是现代金融业深化的重要标志,也是金融业从传统走向现代的重要表现形式,浙江省要切实贯彻落实创业富民,创新强省的两
目的探讨糖尿病合并酮症酸中毒的急救措施与临床护理对策。方法对糖尿病合并酮症酸中毒患者实施相应的急救措施及基础护理、心理护理、药物护理、并发症护理、饮食护理、健康
城市生态公益林建设的好坏直接影响人民的工作环境和生活环境,公益林建设是一个城市文明程度的重要标志之一,思考云浮市城郊生态公益林分改造问题,就主要造林树种选择研究发
目的分析普外重症胰腺炎手术治疗效果,总结治疗经验。方法回顾性分析50例普外重症胰腺炎患者的临床资料,随机将其分成观察组和对照组各25例,其中观察组患者使用手术治疗,对照
汉江上游是南水北调中线水源地,流域生态环境建设是保障水源地水质安全的关键。针对上游流域水环境污染、土地利用以及水土流失等重大生态环境问题,结合流域数字高程模型及水
我们从2003年2月～2006年6月，用自拟解毒止痒方外洗，配合西药双唑泰泡藤片塞阴，治疗复发性念珠菌阴道炎患者，取得了显著的疗效。报告如下：
以全国主要树种的二元材积模型、各省市一元材积表为基础材料，以取样径阶为1cm间隔所生成的2082组胸径（D）、树高（H）、材积（V）数据为基础数据，构建通用二元材积模型与推导形数模型。其