银行重点监控的可疑支付范围

来源 :观察与思考 | 被引量 : 0次 | 上传用户:0364jill2
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
1、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出;2、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;3、资金收付流向与企业经营范围明显不符;4、企业日常收付与企业经营特点明显不符;5、周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符;6、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付;7、长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付;8、短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款;9、存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符;
其他文献
本文从顺应论出发,在对大学英语多媒体教学现状进行分析的基础上,探讨了大学英语多媒体教学新模式的构建。提出理想的大学英语多媒体教学应该包含情景化学习、合作学习和自主学
审计问责乏力,乃是因为审计部门缺少一个真正有力量的"后台"--这个"后台"本应该是人大.
期刊
从体系结构和技术标准本身分析了面向服务的,基于BPMN和BPEL的新一代流程管理技术柔性实现的原理。
通常结构的位移模态和固有频率难以有效的反映结构是否损伤和损伤状况,应变模态能够更有效,更可靠的对结构损伤识别和定位。本文通过ANSYS对梁结构的不同损伤程度和不同的位置
随着大学后勤管理的社会化和大学生宿舍建设的不断进步;大学生宿舍已经逐步成为大学生学习、生活和活动的主场所。从学生生活较集中的宿舍的环境文化,更能及时准确的了解学生
在X射线脉冲星地面实验系统的仿真源所产生的X射线并经过前置电路转换成光子脉冲的基础上,设计了一种高精度的光子脉冲到达时间测量电路。该时间测量电路采用Xilinx公司的Vir
中国加入WTO后,企业参与国际竞争的步伐明显加快,2004年中国在全球贸易中的进出口总额达1.15万亿美元,成为全球第三贸易大国,但欠账率达4%,逾期未收汇金额达200亿美元,其中约
期刊
对黔东南山区350余处公路边坡进行了现场调查与统计研究,通过对黔东南山区公路边坡的防护措施、坡型、坡高、坡度、地质结构、稳定性以及植被的情况等的分析,得出了黔东南山区
美国总统大选在即,共和党总统候选人参议员塞奇威克·塞克斯顿猛烈抨击现任总统的航空航天政策,得到了大多数美国选民的支持,形势对现任总统的连任极为不利。就在这个关键时
任务型教学法作为交际教学途径的一种,因其以学生为中心、注重交际等特点正受到越来越多人的关注,而单证作为商务英语中的重要组成部分也是学生要掌握的重点和难点,本文从理论基