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汇丰银行被处以巨额反洗钱罚款案的教训及启示
汇丰银行被处以巨额反洗钱罚款案的教训及启示
来源 :金融会计 | 被引量 : 0次 | 上传用户:TTjj09
【摘 要】
:
近年来,美国接二连三以违反反洗钱规定为由,对他国跨国银行处以重罚,使我国银行拓展美元业务和在美经营面临较大的监管压力。本文以汇丰银行被处以巨额反洗钱罚款案为例,从汇
【作 者】
:
刘闽浙
【机 构】
:
中国人民银行福州中心支行
【出 处】
:
金融会计
【发表日期】
:
2018年02期
【关键词】
:
反洗钱
巨额罚款
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近年来,美国接二连三以违反反洗钱规定为由,对他国跨国银行处以重罚,使我国银行拓展美元业务和在美经营面临较大的监管压力。本文以汇丰银行被处以巨额反洗钱罚款案为例,从汇丰银行履责、美国货币监理署监管两方面深入剖析了该案的教训,得出我国在新形势下开展反洗钱工作的有益启示。
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